先以辦理大額銀行授信卡為由,收取代辦信用卡“包裝服務(wù)費”,后冒充銀行員工以審核未通過為由,拖延時間實施詐騙……昨日,記者從市中級法院獲悉,小店區(qū)法院宣判一起涉案金額880余萬元的特大詐騙案,82名被告人分別獲刑。2017年4月,李某、唐某、靳某與毛某等人經(jīng)預(yù)謀,在我市長風街一大廈11層,成立山西國鑫金城商務(wù)信息咨詢有限公司,由毛某對公司全面管理,李某、唐某等人協(xié)助管理,設(shè)立業(yè)務(wù)部、渠道部、財務(wù)部、人事部,雇用向某、陳某及眾多業(yè)務(wù)員實施詐騙犯罪活動。作案時,業(yè)務(wù)員使用公司提供的中小企業(yè)主的信息撥打電話,以辦理大額某銀行企業(yè)授信卡業(yè)務(wù)為由,將客戶約至公司,收取代辦信用卡“包裝服務(wù)費”,隨后再冒充銀行工作人員審核信息,以客戶信息不合適或電審未通過等理由拖延時間,實施詐騙。每成功一筆業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)員可提成15%,業(yè)務(wù)經(jīng)理可提成10%。
截止2017年9月21日被公安機關(guān)查獲時,該公司未辦理出任何授信卡。經(jīng)審計,案件涉案金額達885萬余元,案發(fā)前退還金額114萬余元,實際詐騙金額771萬余元。庭審中,各被告人對其主要犯罪事實均供認不諱。法院審理認為,被告人唐某、李某、靳某等82人虛構(gòu)事實,隱瞞真相,騙取他人財物,其行為均構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度,依據(jù)寬嚴相濟的刑事政策,依法分別判處被告人李某、唐某有期徒刑14年8個月,并處罰金20萬元;判處被告人靳某有期徒刑14年2個月,并處罰金20萬元;對其他被告人判處有期徒刑10年以下、拘役5個月以上不等的刑期及相應(yīng)罰金,對情節(jié)較輕者,依法適用緩刑。