為強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范能力，近日，邢家社司法所工作人員走進(jìn)古交農(nóng)村商業(yè)銀行邢家社支行，結(jié)合信用卡糾紛、網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等實(shí)務(wù)場(chǎng)景以案釋法，為金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員送上“法治禮包”，助力金融安全建設(shè)。
通過(guò)非法集資、電信詐騙等真實(shí)案例，邢家社司法所工作人員向金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)釋法，將金融風(fēng)險(xiǎn)防控課堂“搬”進(jìn)銀行。
針對(duì)違法發(fā)放貸款、信用卡糾紛等實(shí)務(wù)場(chǎng)景，司法所負(fù)責(zé)人講解了合同審查漏洞與證據(jù)留存盲區(qū)，進(jìn)一步剖析法律風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，提供量身定制“反詐秘籍”，結(jié)合反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，細(xì)化銀行機(jī)構(gòu)7項(xiàng)責(zé)任，從賬戶(hù)異常監(jiān)測(cè)到客戶(hù)身份核驗(yàn)，從法律條文解讀到操作流程優(yōu)化，系統(tǒng)梳理金融機(jī)構(gòu)在反詐鏈條中的關(guān)鍵作用，為從業(yè)人員提供了專(zhuān)業(yè)且實(shí)用的法律風(fēng)險(xiǎn)防控指南。
（責(zé)編：鄢妮）
